Seminar, Workshop, Schulung & Experten Coaching

Workshop Modul 08 Scheckverfahren

Nationale Scheckabwicklung

  • Entstehungsgeschichte Scheckabwicklungsdienst im EMZ
  • Rechtliche Regelungen
  • Neutraler Scheckvordruck
  • Nationales Scheck-Clearing über EMZ der Deutschen Bundesbank

Belegloses Scheckeinzugsverfahren (BSE)

  • BSE Prozessablauf

Imagegestützter Scheckeinzug (ISE)

  • Geltungsbereich
  • ISE Prozessablauf
  • Technische Detail für Image
  • ExtraNet Deutsche Bundesbank

Scheckverfahren im SEPA Format

  • Scheckabwicklung in XML Format seit 21.11.2016
    - Anpassung Scheck- und Reisescheckabkommen, Scheck-Vordrucke
    - Infrastruktur Scheckabwicklungsdienst im EMZ
    - Identifizierung Scheckart und Rückgabegrund im XML Datensatz

Scheckverfahren Verarbeitungszyklen

  •  Ein- und Auslieferungsfenster im SVD Dienst des EMZ

Bestätigter Bundesbank Scheck - Exkurs -

  • Bundesbankscheck (früher bestätigter „LZB-Scheck“)

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H-UB ERFOLGSGESCHICHTE

Auszeichnung

Gold-Partner-Zertifikat

Hettwer UnternehmensBeratung GmbH wurde aufgrund der erbrachten Beraterleistungen in den exklusiven Kreis der etengo Gold-Partner aufgenommen.

H-UB EXPERTENWISSEN

Compliance by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Finanzinstrumente, Insiderpapiere, Insiderinformationen, Verbot der Marktmanipulation, BaFin, MaRisk, WpHG, Geldwäsche, Fraud Prävention, Risikoanalyse
Datenschutz by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Übermittlung personenbezogener Daten, Bankgeheimnis, Datenschutzbeauftragte; Daten Transport, Lagerung & Vernichtung
Compliance by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Finanzinstrumente, Insiderpapiere, Insiderinformationen, Verbot der Marktmanipulation, BaFin, MaRisk, WpHG, Geldwäsche, Fraud Prävention, Risikoanalyse
Einlagengeschäft (Marktfolge Passiv) by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Kontoeröffnung, Nachlassbearbeitung, Kontoschließung, Girokonto, Sparkonto, Treuhandkonto, Mietkautionskonto, Vollmacht
Geldwäscheprävention by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung, Geldwäscherelevante Vorgänge, Verdachtsanzeigen, Geldwäschegesetz, EG Finanzsanktionsverordnungen, FATF
Kartengeschäft (Credit Card, Debit Card) by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Kreditkarte (Akzeptanz, Versicherungspaket, Bestandsüberwachung); Debitkarte (POS, POZ, Geldkartenfunktion), Kartensperre
Wertpapierabwicklung by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: TARGET2 Securities T2S Collateral Management Aktien Bonds Derivate Wertpapiertermingeschäfte Warentermingeschäfte Swap Optionsscheine Floater
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Hettwer UnternehmensBeratung GmbH – Expertenprofil Klaus Georg Hettwer (Geschäftsführer): Beratungskompetenz, Fachliche Kompetenz, Methodische Kompetenz, Soziale Kompetenz, Kommunikationskompetenz; Sonderthemen: SEPA, EMIR, TARGET2, MiFID, T2S

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